河北恒祥医药集团有限公司

重整投资人招募公告

河北省邢台市中级人民法院（简称 邢台中院）于2016年4月7日裁定对河北恒祥医药集团有限公司（简称 恒祥公司）进行破产重整，为维护恒祥公司运营价值，提高债权人的清偿比例，引进具有实力的投资人，确保恒祥公司重整成功，现管理人依据有关规定公开招募重整投资人。

一、企业基本情况

恒祥公司成立于1996年12月30日，在邢台市工商行政管理局注册，企业性质为有限责任公司，企业法人营业执照注册号为130500000000931，住所地为邢台市桥东区新华南路506号，法定代表人为马义祥，注册资本为6180万元，经营范围为批发、零售医药产品、保健品、医疗卫生用具、医疗器械等。

二、投资人基本条件

（一）具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或自然人；

（二）具有足够的资金实力,能在合理时间支付清偿资金；

（三）具有与债务人相适应的生产经营和管理能力；

（四）具有债务人所属行业经营管理经验者优先考虑；

三、报名

（一）报名需要提交的材料

（1）重整投资报名书；

（2）投资人简介；

（3）参与重整投资的股东会决议；

（4）营业执照复印件,个人投资人需提交身份证或护照复印件；

（5）前三年财务报表和2016年1-8月份的财务报表；

（6）资信证明或履约能力证明；

（7）委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明。

（二）保密承诺书

投资人需要出具《保密承诺书》，对从管理人处获得的任何资料和信息，都承担保密义务。

投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

(三）交纳报名保证金

投资人应当在提交《重整投资报名书》同时向管理人交纳报名保证金，用于投资人对管理人、债务人等可能带来不利时的担保。保证金数额为10万元。

未入围投资人首轮筛选的，自首轮筛选结束后10个工作日内退还保证金本金，被选定为投资人的保证金自动转为提交《投资方案》保证金。

四、尽职调查

投资人经审查合格后，可对恒祥公司开展尽职调查，尽职调查时间不超过10天。尽职调查材料范围详见《重整资料清单》（保密文件），同时投资人也可向管理人申请实地调查。

五、投资方案

（一）投资方案

投资人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估决定是否进行投资，如确定投向管理人提交《投资方案》，投资方案应当符合法律法规司法解释等规定的要求，不得损害各方利益。

《投资方案》一旦提交，不能撤回，并且投资人应当遵守《投资方案》。除对债权人有利情形外不得变更，否则管理人有权没收保证金并要求赔偿。

1、《投资方案》包括但不限于以下内容

（1）提供的清偿债务资金（目标资产的报价）；

（2）重整后的投资、生产经营计划；

（3）恒祥公司股权受让情况；

（4）恢复生产经营安排；

（5）职工接受（安置）方案；

（6）资金来源、支付安排、支付保证等；

（7）其他内容。

《投资方案》应装订成册，一式7份，同时提供内容一致的电子版。《投资方案》应于2016年9月5日前提交。

（二）投资保证金

提交《投资方案》时，须缴纳人民币500 万元投资保证金,用于担保投资人遵守《投资方案》和可能给管理人、债务人造成不利时的担保。

未选定为投资人的，保证金在选定工作结束后10个工作日内全额本金退还。

六、选定投资人

本次投资人的选定采取评审和竞价相结合的方式，具体如下：

1、首先由管理人组织评审委员会对投资人审核评议，根据投资人的资信情况、资金实力、管理经验、经营方案、技术革新、职工接受（安置）方案等，确定2-5家投资人进入竞价环节。

2、竞价环节以“清偿债务资金”单项内容作为竞价标准，经过公开竞价，出价最高者成为正式重整投资人。

选定的投资人应当场签订《确认书》。

七、签订正式投资协议

1、与选定的投资人签订《投资协议》。管理人根据《投资协议》制定《重整计划（草案）》。法院批准《重整计划》后，该投资人正式成为恒祥公司重整投资人。

选定投资人的保证金转为《重整计划》履行保证金，《重整计划》执行完毕后，管理人全额退还投资人的保证金本金。

2、法院未批准《重整计划（草案）》时，管理人应在10个工作日内全额退还投资人的保证金本金。

八、解释权

本公告由河北恒祥医药集团有限公司管理人编制，解释权属于管理人。

九、管理人联系方式

联系人：李律师   电话：13739819749 邮编：054000 

地  址：河北省邢台市新华南路506号河北恒祥医药集团有限公司管理人办公室

                                    二?一六年八月十八日